Cumplimiento y Anticorrupción
La práctica global de Cumplimiento y Anticorrupción de Greenberg Traurig está formada por abogados de oficinas y prácticas de diferentes partes del mundo para brindar asesoría a personas y a una amplia gama de empresas por acusaciones de soborno y/o corrupción. Nuestra oferta combina los recursos y el alcance de una de las firmas de abogados más grandes del mundo, con la atención personalizada y el profundo conocimiento de las jurisdicciones del mercado local.
El equipo de cumplimiento y anticorrupción de la firma en la oficina de la Ciudad de México está integrado por abogados especializados en materia de anticorrupción, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio (compliance), e investigaciones internas en diversos temas, incluyendo protección de datos personales, antilavado de dinero (AML), fraudes internos, violaciones a códigos de ética, así como relaciones con gobierno. El equipo cuenta con décadas de experiencia combinada, lo que les permite asesorar estratégicamente a los clientes sobre investigaciones internas, diseño de programas de cumplimiento y evaluaciones de riesgos, incluyendo due diligence y auditorías.
Áreas de Especialización
- Evaluación, desarrollo, monitoreo y defensa de empresas en sus programas de prevención
- Asuntos de anticorrupción basados en la legislación aplicable, incluido el marco legal en otros países
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- Estándares impuestos por el Departamento de Justicia de EE.UU.
- La Comisión de Valores de EE.UU. (SEC)
- Organismos reguladores en México
Contáctanos
Para conocer más acerca de las capacidades de la práctica de Cumplimiento y Anticorrupción de GT México, por favor pónganse en contacto con los coordinadores del grupo de práctica.
Luis Cortés Panameño | Profesionales | Greenberg Traurig LLP (gtlaw.com)
Víctor Manuel Frías Garcés | Profesionales | Greenberg Traurig LLP (gtlaw.com)